Tk88 – 123b – Sáng nay 29-12, TAND TP.HCM tuyên án đối với Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba với số tiền chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – TTO – Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại việc không đưa nội dung quản lý tiền ảo trong Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi) có thể là kẽ hở trong hoạt động rửa tiền, trong khi Thủ tướng Chính phủ khẳng định “thực tế đang vướng” và “cũng rất sốt ruột”. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – Đại gia cát Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) lập nhiều công ty, chi nhánh để bán cát nhưng không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – Nguyễn Thái Luyện cho rằng giá trị thực tế của 500ha đất bị kê biên cao hơn nhiều so với định giá và dư khả năng bồi thường. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – TAND TP.HCM đang tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – Trong vụ án thứ hai liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm thông qua các hợp đồng khống để chuyển ra nước ngoài 1,5 tỉ USD và chuyển 3 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam trái pháp luật. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – Sáng 25-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với hành vi rửa tiền. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan sau khi ‘rút ruột’ Ngân hàng SCB đã dùng cả trăm ngàn tỉ đồng chuyển ra nước ngoài, đầu tư bất động sản… Bà Lan còn bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới. – sunwin14a.forum
- 1
- 2