Tk88 – 123b – Đại gia cát Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) lập nhiều công ty, chi nhánh để bán cát nhưng không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – Nguyễn Thái Luyện cho rằng giá trị thực tế của 500ha đất bị kê biên cao hơn nhiều so với định giá và dư khả năng bồi thường. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – TAND TP.HCM đang tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – Trong vụ án thứ hai liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm thông qua các hợp đồng khống để chuyển ra nước ngoài 1,5 tỉ USD và chuyển 3 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam trái pháp luật. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – Sáng 25-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với hành vi rửa tiền. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan sau khi ‘rút ruột’ Ngân hàng SCB đã dùng cả trăm ngàn tỉ đồng chuyển ra nước ngoài, đầu tư bất động sản… Bà Lan còn bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới. – sunwin14a.forum
Tk88 – 123b – 304.000 tỉ mà bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc tham ô, chiếm đoạt từ SCB tương đương 6% GDP Việt Nam, nhiều hơn tổng tài sản của cả 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại. – sunwin14a.forum